陜西省建筑設(shè)計研究院（集團(tuán)）有限公司分別于2022年4月9日、2022年4月15日召開2021年度董事會年會和第六屆股東會第二次會議。集團(tuán)公司董事長劉小平及全體董事、榮譽董事、監(jiān)事、運營總監(jiān)、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)以及全體股東代表，分別參加以上會議。
2021年度董事會年會
（2022年4月9日）
▲ 會議現(xiàn)場
▲董事長 劉小平
集團(tuán)公司董事長劉小平在講話中指出當(dāng)前企業(yè)發(fā)展仍需要面對疫情反復(fù)所帶來的影響，需要認(rèn)真對待外部政策變化引發(fā)的行業(yè)變革。集團(tuán)公司高管層肩負(fù)著管理、經(jīng)營、發(fā)展等多方面的任務(wù)，本次董事會的召開具有重要意義，通過對上一年度生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行總結(jié)，調(diào)整“第四個五年規(guī)劃”的年度目標(biāo)、任務(wù)，制定新一年度發(fā)展目標(biāo)，創(chuàng)新管理機制，激發(fā)企業(yè)更高活力。
▲ 總裁 呂建平
集團(tuán)公司總裁呂建平針對2022年度生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)及年度目標(biāo)產(chǎn)值進(jìn)行了綜合說明，希望集團(tuán)公司結(jié)合市場變化情況及疫情發(fā)展影響及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新發(fā)展思路。同時，呂總提出“六大創(chuàng)新”+“五項管理”目標(biāo)，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部審計和黨建引領(lǐng)發(fā)展原則，為企業(yè)跨越式發(fā)展“把準(zhǔn)脈搏、精準(zhǔn)發(fā)力”。
組織創(chuàng)新
創(chuàng)新設(shè)立戰(zhàn)略管理部門、工程項目管理中心等，健全企業(yè)內(nèi)部框架，做好內(nèi)部管理與監(jiān)督機制，對各分院進(jìn)行資源整合。創(chuàng)造責(zé)權(quán)利清晰、分配合理的集團(tuán)化管控體系。
人才創(chuàng)新
制定完備人力資源發(fā)展規(guī)劃，升級人才招聘及引進(jìn)手段，構(gòu)建完善薪酬體系，強化股權(quán)激勵機制，形成針對不同級別、不同年齡層次的人才培養(yǎng)體系，搭建優(yōu)質(zhì)人才梯隊。
技術(shù)創(chuàng)新
完善技術(shù)創(chuàng)新投入產(chǎn)出機制，從集團(tuán)層面到各部門層面加大研發(fā)投入力度，關(guān)注數(shù)字化與工程建設(shè)相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新課題，加快實現(xiàn)科技成果到生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。
管理創(chuàng)新
構(gòu)建完備管理標(biāo)準(zhǔn)化體系，強化流程管理及執(zhí)行監(jiān)督。
數(shù)字化創(chuàng)新
從項目、生產(chǎn)、管理等各方面建立完善的信息化系統(tǒng)，引入數(shù)字化建設(shè)，打通生產(chǎn)部門數(shù)據(jù)流通共享，進(jìn)一步提升BIM技術(shù)的實際運用。
整合發(fā)展創(chuàng)新
利用多種方式獲取資源，完善與區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)的戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)資源共享，深入開展優(yōu)質(zhì)平臺搭建。
總裁呂建平從企業(yè)內(nèi)部管理及外部風(fēng)險防控等五方面闡述了新型管理原則，要求各部門要提升管理水平，創(chuàng)新管理思路，以集團(tuán)公司“四五發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃”為指導(dǎo)原則，創(chuàng)建高效、優(yōu)質(zhì)的管理團(tuán)隊，提升企業(yè)發(fā)展水平，實現(xiàn)更高層級的發(fā)展目標(biāo)。
對于呂總提出的目標(biāo)任務(wù)，與會人員進(jìn)行充分的討論，調(diào)整目標(biāo)任務(wù)，確定了符合省院實際、切實可行的年度工作目標(biāo)。
▲ 常務(wù)副總裁 陳旭
集團(tuán)公司常務(wù)副總裁陳旭就2021年度生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行了匯報，從集團(tuán)公司全年營收情況及各生產(chǎn)部門生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成效果兩個方面進(jìn)行了闡述。全體董事會成員審議通過《2021年度集團(tuán)公司財務(wù)決算》、《2022年度集團(tuán)公司財務(wù)預(yù)算》。通過對上一年度營收、支出情況綜合分析，結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境及發(fā)展前景，提出了2022年度各生產(chǎn)部門生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)。
集團(tuán)公司董事長劉小平強調(diào)，在協(xié)調(diào)共進(jìn)的前進(jìn)趨勢中，省院一定要走出一條有自身發(fā)展特色的道路，要靈活應(yīng)對市場、環(huán)境所帶來的不同挑戰(zhàn)，同時，要時刻謹(jǐn)記對風(fēng)險的防控，通過不斷反思發(fā)展的歷程，梳理企業(yè)前進(jìn)路程上的重大節(jié)點，做好應(yīng)對各種風(fēng)險的準(zhǔn)備。當(dāng)前形勢下，我們一定要牢固樹立上下同心，齊力共進(jìn)的原則，以主營業(yè)務(wù)為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，走出一條適應(yīng)市場需求、符合集團(tuán)公司實際的企業(yè)發(fā)展之路。
▲ 董事會參會人員合影留念
第六屆股東會第二次會議
（2022年4月15日）
本次會議由黨委書記俞惟濤主持召開，全體股東代表參與本次會議，并對董事會議題進(jìn)行表決。
2021年公司收入與支出情況
總裁呂建平受董事會委托作《2021年集團(tuán)公司收入與支出情況報告》，針對上一年度的收支進(jìn)行詳細(xì)說明，并對其中重要事項采取了重點分析，使各位股東代表了解企業(yè)2021年發(fā)展運行狀況，大家齊心協(xié)力支持2022年各項工作。
2021年財務(wù)決算、2022年財務(wù)預(yù)算
常務(wù)副總裁陳旭受董事會委托作《關(guān)于集團(tuán)公司2021年度財務(wù)決算、2022年度財務(wù)預(yù)算的報告》。
2021年股份分紅方案
總工程師賀志堅受董事會委托作《關(guān)于集團(tuán)公司2021年股份分紅方案報告》。
股東代表投票表決
▲ 股東代表投票表決
經(jīng)全體股東代表投票，一致通過了《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算、2022年度財務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于公司2021年股份分紅方案報告》。
集團(tuán)公司參股投資情況
董事長劉小平、運營總監(jiān)樊保民就集團(tuán)公司參股投資其他公司的情況進(jìn)行了說明。隨著集團(tuán)公司業(yè)務(wù)范圍的擴大以及專業(yè)深度的提升，將采取多種多樣的方式拓展市場經(jīng)營渠道，不斷增強企業(yè)項目承攬及管理能力。2021年度參股投資的其他公司均取得良好的成績，也為下一步工作的開展和未來發(fā)展方向的探尋打下堅實基礎(chǔ)。
未來，我們將持續(xù)采用多元化經(jīng)營方式，以省院這一優(yōu)質(zhì)平臺為基礎(chǔ)，創(chuàng)新聯(lián)合多種優(yōu)質(zhì)資源，不斷開拓服務(wù)內(nèi)容，盡快建立一個完整的工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈，使集團(tuán)公司成為更高效率、專精技術(shù)、特色服務(wù)的建筑領(lǐng)域全過程設(shè)計咨詢服務(wù)商。