2020年5月12日上午，陜西省建筑設(shè)計(jì)研究院（集團(tuán)）有限公司第五屆股東會(huì)第三次會(huì)議暨第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，在科研辦公樓二樓會(huì)議室圓滿召開，本次會(huì)議由黨委書記俞惟濤主持，全體股東代表出席本次會(huì)議并參加投票表決。
會(huì)議的第一項(xiàng)，由集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理樊保民作2019年公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，報(bào)告對(duì)上一年度公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了總結(jié)，并針對(duì)2020年度企業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了統(tǒng)一安排部署。
接下來(lái)，由集團(tuán)公司紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事彭文學(xué)宣讀第五屆股東會(huì)三年任期內(nèi)公司財(cái)務(wù)報(bào)告情況，針對(duì)第五屆董事會(huì)的三年任期企業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行了報(bào)告。集團(tuán)公司副總經(jīng)理關(guān)虹橋就第五屆董事會(huì)任職以來(lái)，公司股值評(píng)估報(bào)告進(jìn)行了匯報(bào)，在第五屆董事會(huì)的共同努力下，公司股值有了大幅度提升，員工收益和企業(yè)整體價(jià)值都在穩(wěn)步增加。
公司副總經(jīng)理、總工程師賀志堅(jiān)就進(jìn)一步壯大和發(fā)展企業(yè)，支持企業(yè)在開展多元化業(yè)務(wù)方面加大投資方案進(jìn)行了宣讀，助力企業(yè)向著更加廣闊的方向前進(jìn)。公司副總經(jīng)理陳旭宣讀了《關(guān)于修改公司章程的報(bào)告》，根據(jù)企業(yè)發(fā)展新階段、新形勢(shì)，公司章程相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)全體股東投票，一致通過(guò)《2019年公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《2020年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《第五屆股東會(huì)三年財(cái)務(wù)報(bào)告》、《第五屆董事會(huì)任職以來(lái)公司股值評(píng)估報(bào)告》、《關(guān)于修改公司章程的報(bào)告》等報(bào)告內(nèi)容。
由集團(tuán)董事長(zhǎng)劉小平作《第五屆董事會(huì)三年來(lái)工作報(bào)告》，報(bào)告詳細(xì)的說(shuō)明了第五屆董事會(huì)三年任期以來(lái)，在重大決策、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)形象提升等方面的顯著成效，尤其2019年完成企業(yè)集團(tuán)化改造，更是將企業(yè)發(fā)展推向了新的高潮，讓企業(yè)更加煥發(fā)生機(jī)與活力。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，企業(yè)架構(gòu)也在不斷調(diào)整變革，為實(shí)現(xiàn)“提供全過(guò)程技術(shù)服務(wù)和全過(guò)程管理服務(wù)的工程咨詢集團(tuán)”的總體目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。狠抓發(fā)展的同時(shí)，企業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、文化宣傳等方面也不松懈，以優(yōu)秀的作品為企業(yè)贏得良好口碑。與此同時(shí)，我們與公司黨委、紀(jì)委、工會(huì)相互配合，不斷提升員工素養(yǎng)和黨性修養(yǎng)，使企業(yè)內(nèi)外兼修。當(dāng)然，企業(yè)的發(fā)展離不開每一位董事的努力，這是對(duì)全體股東和員工的責(zé)任，也是公司不斷前進(jìn)的基石，劉小平董事長(zhǎng)代表大家對(duì)第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的付出，表示了衷心的感謝。
下一項(xiàng)，由公司副總經(jīng)理陶小明就公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)人員組成辦法及新增人員簡(jiǎn)歷進(jìn)行了說(shuō)明，本屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)新增馮志文、張鵬、劉育平三人，他們?cè)诟髯缘膷徫痪兄怀鲐暙I(xiàn)，對(duì)企業(yè)發(fā)展做出巨大付出，此次新增成員也正是鼓勵(lì)每一位年輕領(lǐng)導(dǎo)干部不斷奮發(fā)進(jìn)取。本著公正、公開、公平原則，全體股東代表進(jìn)行投票，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)選票后，選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，劉小平董事長(zhǎng)高票連任集團(tuán)公司董事長(zhǎng)一職，將與各位董事會(huì)成員一道，為企業(yè)做好決策，帶領(lǐng)企業(yè)繼續(xù)揚(yáng)帆起航。
本次會(huì)議最后一項(xiàng)，召開第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，劉小平董事長(zhǎng)對(duì)大家的信任與支持表示感謝，他承諾將繼續(xù)認(rèn)真履行董事長(zhǎng)職責(zé)，帶領(lǐng)董事會(huì)全體成員繼承優(yōu)良傳統(tǒng)，不斷努力前進(jìn)，同時(shí)他也希望監(jiān)事會(huì)能夠積極發(fā)揮作用，做好監(jiān)督保障工作，希望在未來(lái)的工作中能夠提拔更多有能力、有責(zé)任心的年輕領(lǐng)導(dǎo)干部，激勵(lì)年輕技術(shù)干部進(jìn)步，使企業(yè)煥發(fā)活力，并與企業(yè)共同成長(zhǎng)！